新疆众和: 新疆众和股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆众和股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告）

新疆众和股份有限公司第十届董事会第三次会议于2025年8月26日召开，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，由董事长孙健主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》，该议案已获公司第十届董事会审计委员会事前认可，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《公司关于注销部分股票期权的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。新疆天阳律师事务所对此发表了专项意见并出具了法律意见书。

4. 审议通过《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《公司关于控股孙公司开展套期保值业务的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

6. 审议通过《公司关于控股孙公司开展套期保值业务的可行性分析报告》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《公司关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。