（原标题：天通股份2025年第一次临时股东大会会议资料）
天通控股股份有限公司将于2025年9月10日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室。网络投票时间为当天9:15-15:00。会议将审议包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》、《资产核销管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》在内的多项议案。其中，《公司章程》修订后将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》提出公司重视股东回报，将实行稳定、连续的利润分配政策，优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的15%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。会议还将听取股东代表发言并进行现场投票表决。
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