诚意药业: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：浙江诚意药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-048 浙江诚意药业股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省温州市洞头区化工路118号洞头制造部研发大楼会议室，时间为9点30分。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为9月15日的交易时间段。会议将审议关于修订公司部分治理制度的议案，包括修订《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作细则》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《董事津贴管理办法》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《重大投资和经营决策制度》《投资者关系管理制度》《信息披露及内部信息报告制度》等。上述议案已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。股权登记日为2025年9月10日。股东可通过现场、网络等方式参会并投票，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年9月11日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00，登记地址为上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室。