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环旭电子: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-27 02:55:56

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

环旭电子股份有限公司将于2025年9月12日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月5日。现场会议地点为上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼日月光集团总部会议室。会议审议《关于金融衍生品交易额度调增并延长授权期限的议案》《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并取消监事会的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》等共12项子议案。其中议案2为特别决议议案，对中小投资者单独计票。股东可现场或视频参会，需于2025年9月8日完成登记。登记地点为上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼，传真021-58968415，邮箱irusi@usiglobal.com。公司董事、监事、高级管理人员及律师等可出席会议。与会费用自理。

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