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麦澜德: 《独立董事工作制度》（2025年8月）内容摘要

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2025-08-27 01:53:45

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（原标题：《独立董事工作制度》（2025年8月））

南京麦澜德医疗科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。根据相关法律法规和公司章程，制度明确了独立董事的定义、任职条件、独立性要求、提名选举和更换程序、权利与义务以及公司为独立董事提供的必要条件。

独立董事应在董事会成员中占1/3以上，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需具备五年以上相关工作经验，不得与公司及其主要股东存在利害关系。独立董事每年应确保不少于15日在公司现场工作，并通过多种方式履行职责。公司应为独立董事提供必要的工作条件，包括知情权、资料支持、沟通渠道和专业意见等。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提请召开临时股东会等。制度还规定了独立董事的年度述职报告要求和公司为独立董事提供的津贴及其他支持措施。

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