麦澜德: 《董事、高级管理人员薪酬考核制度》（2025年8月）内容摘要

（原标题：《董事、高级管理人员薪酬考核制度》（2025年8月））

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度旨在规范薪酬管理，建立激励与约束机制，提高经营管理效益。该制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，遵循按劳分配、收入水平与公司业绩挂钩、奖惩分明的原则。

薪酬管理机制方面，股东会审议董事薪酬标准，董事会审议高级管理人员薪酬标准，董事会薪酬与考核委员会负责制定和监督薪酬管理制度，人力资源部和财务部配合具体实施。

薪酬标准及构成上，独立董事津贴为8万元/年，内部董事按职务薪资管理规定执行，不再另领薪酬。管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬基于职位价值、责任等因素确定，绩效薪酬与年度经营绩效挂钩，年终统算兑付。

薪酬支付方面，独立董事、外部董事津贴按季度发放，管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，均为税前金额。因换届、改选、辞职等原因离任的，按实际任期和绩效计算薪酬。若发生被证券交易所公开谴责、重大违法违规行为等情况，董事会可决定减少或不予发放绩效薪酬。

薪酬调整依据包括同行业薪酬水平、通胀水平、公司经营状况和组织结构调整等。董事会薪酬与考核委员会可提议设立专项奖励或惩罚。本制度由董事会负责制定和修订，经股东会审议通过之日起生效。