恒宝股份: 对外投资管理制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：对外投资管理制度（2025年8月修订））

恒宝股份有限公司对外投资管理制度（2025年8月修订）旨在加强公司对外投资活动的内部控制，规范投资行为，防范风险，保障投资安全，提高投资效益。制度适用于公司及控股子公司的所有对外投资活动，涵盖发起投资、追加投资、收购兼并和共同投资合作项目等，但不包括金融投资。公司对外投资需符合国家法规及产业政策，符合公司中长期发展规划和发展战略。对外投资的决策机构为股东会、董事会、董事长，具体审批权限根据交易涉及的资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标确定。公司设立投资评审小组对投资项目进行考察、调研和初审，并由相关部门或中介机构编制可行性研究报告。公司应向被投资企业推荐派驻董事、监事等人员，监督和管理重大事项。财务部门负责对外投资的财务记录和会计核算，审计监察部门对纳入合并报表范围的子公司进行专项审计。公司可根据特定情况收回或转让对外投资，并严格按照相关法律规定办理。对外投资需按《上市规则》等规定履行信息披露义务。本制度自公司董事会批准之日起实施。

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