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盛德鑫泰: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-27 00:39:49

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（原标题：董事会决议公告）

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰公告编号：2025-031 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事五名，实际出席董事五名，会议由董事长周文庆先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了四项议案：一是《2025年半年度报告》全文及摘要，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；二是《关于修订公司章程及相关制度的议案》，为落实最新法律法规要求，提升公司治理水平，对公司章程及相关制度进行修订完善，该议案需提交股东大会审议；三是《关于制定董事离职管理制度和信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》；四是《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年9月12日13:30召开临时股东大会。会议决议及详细内容已于2025年8月27日披露于巨潮资讯网。

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