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联环药业: 联环药业第九届董事会第十四次临时会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 00:17:59

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（原标题：联环药业第九届董事会第十四次临时会议决议公告）

江苏联环药业股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议于2025年8月26日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要；同意增加《证券时报》为指定信息披露媒体，取消监事会并修订《公司章程》，该议案需提交股东会审议；审议通过关于制定和修订公司治理制度的议案，部分制度需提交股东会审议；审议通过控股股东为公司发行科技创新债提供无偿连带责任保证担保的关联交易议案，关联董事回避表决，该议案需提交股东会审议；审议通过新增关联方及2025年度日常关联交易预计事项的议案，关联董事回避表决；审议通过公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案及半年度评估报告；审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年9月15日以现场与网络投票方式召开。

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