（原标题：精达股份第九届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-047 债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件发出并电话确认，应参加会议董事9人，实际参会董事9人，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：1、《2025年半年度报告及摘要》，同意9票；2、《2025年半年度利润分配预案》，同意9票，需提交股东大会审议；3、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意9票，需提交股东大会审议；4、《关于修订部分公司制度的议案》，同意9票，其中多项制度需提交股东大会审议；5、《关于公司“提质增效重回报行动方案”2025年半年度执行情况评估报告》，同意9票；6、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，同意9票。
具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。备查文件包括公司第九届董事会第五次会议决议及第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
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