麦澜德: 《董事会议事规则》(2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：《董事会议事规则》(2025年8月））

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范组织和行为，确保工作效率和科学决策。董事会为公司常设机构，负责执行股东会决议，维护公司及股东利益，依法行使职权，通过召开会议审议形成决议。董事会下设办公室，处理日常事务，设董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露等。董事会每年召开两次定期会议，审议年度和半年度业绩事宜，也可根据特定情形召开临时会议。会议提案需符合法律法规和公司章程，由董事长确定。会议通知应提前发出，内容包括时间、地点、议题等。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会决议由董事长签发，总经理负责执行并向董事会报告。董事长负责跟踪决议实施情况，确保决议落实。本规则自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。