（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-037 南京麦澜德医疗科技股份有限公司将于2025年9月11日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。会议审议议案包括：续聘会计师事务所、取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度等。其中，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则为特别决议议案。股权登记日为2025年9月5日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。法人股东需凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人身份证或授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东需凭股票账户卡、身份证或授权委托书办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。登记时间为2025年9月9日14：00-17：00。联系人：倪清清，联系电话：025-69782957。
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