新媒股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，认为报告真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所为公司2025年度审计机构，授权管理层协商确定审计费用，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于2025年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》，杨德建董事回避表决。

5. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网上的《市值管理制度》。

6. 审议通过《关于<增值电信业务经营许可证>到期续证的议案》。

备查文件包括第三届董事会第二十四次会议决议、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议、第三届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议。广东南方新媒体股份有限公司董事会2025年8月27日。