天保基建: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

天津天保基建股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2025年8月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长侯海兴主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于天津天保财务有限公司风险评估报告》，关联董事尹琪、梁辰回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等23项制度修订，部分议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，未来十二个月为控股子公司提供不超过18.50亿元担保，需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案》，天保房产拟出售名居花园38套底商，挂牌起始价不低于7,286.50万元。

7. 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

会议还听取了公司经营层2025年上半年目标完成情况汇报。