（原标题：董事会决议公告）
四川天邑康和通信股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事李世宏先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：1. 2025年半年度报告及摘要；2. 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；3. 取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订相关议事规则；4. 制定、修订公司部分治理制度，包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等28项制度；5. 2025年4月-6月计提减值准备；6. 提议召开2025年第一次临时股东会。所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
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