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澄天伟业: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-26 23:31:38

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（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业公告编号：2025-025 深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年8月26日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长冯学裕主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案：一是《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见2025年8月27日巨潮资讯网披露的相关公告；二是《关于聘任会计师事务所的议案》，鉴于原会计师事务所聘期已满，公司拟聘任容诚会计师事务所担任2025年度审计机构，负责财务审计及内部控制审计工作，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议；三是《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月11日召开临时股东会。所有议案均获得5票全票通过。备查文件包括第五届董事会第四次会议决议和第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

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