（原标题：2025-29 关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-29 中节能环境保护股份有限公司将于2025年9月11日15:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室。会议采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月5日。出席对象包括登记在册的股东、代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师。会议审议事项包括修订公司章程、制定关联交易管理制度、修订股东会议事规则、修订股东会网络投票工作制度、修订董事会议事规则、续聘2025年度审计机构、2025年度中期利润分配方案及向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易。其中提案1.00、3.00、5.00需特别决议通过。关联股东需对提案8.00回避表决。股东登记方式包括现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年9月8日9:00-16:30。联系人：郝家华，电话：010-83052343，邮箱：yitian@cecep.cn。
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