东方环宇: 东方环宇董事会议事规则内容摘要

（原标题：东方环宇董事会议事规则）

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706）董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责，提高决策水平。董事会是公司的经营决策中心，由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会秘书负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管及股东资料管理等事宜，兼任董事会办公室负责人。

董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和亏损弥补方案、审议重大收购、合并、分立等事项、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员、制定基本管理制度、管理信息披露、听取总经理工作报告等。对外担保和交易事项需提交董事会审批，超出授权范围的事项需提交股东会审议。

董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议等。会议通知需提前10日或5日发出，特殊情况可即时通知。董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事可委托其他董事代为出席，但需遵守相关规定。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。