（原标题：江河集团第七届董事会第四次会议决议公告）
江河创建集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2025年8月26日以现场和通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由董事长刘载望先生主持。会议通过以下决议：一、通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已经审计委员会审议通过。二、通过《2025年中期利润分配方案》，拟以每10股派发现金红利1.5元（含税），表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见临2025-034号公告。三、通过《江河集团估值提升计划》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见临2025-036号公告。四、通过《关于召开2025年第二次临时股东会通知的议案》，董事会提议于2025年9月12日下午2：30召开公司2025年第二次临时股东会，审议《2025年中期利润分配方案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。江河创建集团股份有限公司董事会2025年8月26日。
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