（原标题：迎丰股份第三届董事会第十二次会议决议公告）
浙江迎丰科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开，会议由董事长傅双利主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：1. 2025年半年度报告全文及摘要；2. 聘任姚勇为公司董事会秘书；3. 变更会计师事务所，拟聘请致同会计师事务所担任2025年度财务审计和内部控制审计机构，该议案需提交股东大会审议；4. 取消监事会暨修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议；5. 制定和修订多项公司制度，部分议案需提交股东大会审议；6. 调整公司组织架构，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权；7. 提请召开2025年第一次临时股东大会，会议将于2025年9月11日召开。所有议案均获得9票一致通过。浙江迎丰科技股份有限公司董事会2025年8月27日。
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