美邦股份: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度的公告）

证券代码：605033 证券简称：美邦股份公告编号：2025-046
陕西美邦药业集团股份有限公司于2025年8月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的议案。公司拟不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》。《公司章程》相应修订，修订后的全文已披露于上海证券交易所网站。在股东会审议通过前，第三届监事会继续履行职责。公司同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资决策制度》等26项制度进行修订或废止，其中18项需提交股东会审议，8项无需提交。相关制度全文详见上海证券交易所网站。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2025年8月26日