（原标题：新通联2025年第二次临时股东会会议材料）
上海新通联包装股份有限公司将于2025年9月2日下午2:30在上海市静安区永和路118弄15号公司一楼会议室召开2025年第二次临时股东会。会议由公司董事会召集，出席人员包括符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师。主要议程包括：推举两名股东代表作为监票人，审议关于修订《公司章程》、修订公司部分治理制度、第五届董事会董事薪酬方案三项议案，股东及股东代表发言，投票表决并签署表决票，宣布投票结果，见证律师出具《法律意见书》，宣读股东会决议并通过相关决议并签署文件。
《公司章程》修订内容涉及第八条和第三十五条，其中第八条修改为“代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人”，第三十五条增加了股东查阅公司会计账簿、会计凭证的规定。公司还修订了《对外担保管理制度》等五项治理制度，并制定了第五届董事会董事薪酬方案，其中独立董事和未在公司任职的非独立董事津贴均为每年20万元（含税），在公司任职的非独立董事按岗位领取薪酬，不再另行发放津贴。董事薪酬方案需经股东大会审议通过后生效。
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