（原标题：广东天安新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件）
广东天安新材料股份有限公司将于2025年9月1日下午14:00在佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室召开2025年第一次临时股东会，网络投票时间为2025年9月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。会议将审议七个议案，包括变更会计师事务所、修订公司《独立董事工作细则》、修订公司《关联交易管理制度》、修订公司《募集资金管理制度》、修订公司《投资决策管理制度》、修订公司《信息披露管理制度》和修订公司《对外担保管理制度》。其中，关于变更会计师事务所的议案提出，鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟聘任天健会计师事务所为2025年度财务审计机构和内控审计机构，并授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。所有议案均已在公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。参会人员包括符合条件的股东及其授权代表、公司董事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。会议期间，股东或股东代表享有发言权、质询权和表决权，但需遵守会议秩序和相关规定。
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