大全能源: 大全能源第三届董事会第十九会议决议公告内容摘要

（原标题：大全能源第三届董事会第十九会议决议公告）

新疆大全新能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年8月26日召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长徐广福先生主持。会议审议通过了以下议案：一是关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。二是关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。三是关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，该议案尚需股东会审议通过。四是关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。五是关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案，因公司2024年营业收入增长率低于170%且多晶硅产量低于22万吨，未达到第三个归属期公司层面业绩考核要求，拟作废532.80万股限制性股票，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。六是关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。会议的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。