（原标题：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-091 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，具体内容详见上海证券交易所网等指定信息披露媒体同日披露的报告。审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。审议通过了《关于撤销监事会并修订公司章程的议案》，拟撤销监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议批准。逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，涉及修订和制定多项管理制度，其中第1—10项、第28项管理制度尚需提交股东大会审议批准。审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。特此公告。宁波美诺华药业股份有限公司董事会 2025年8月27日。报备文件为《宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
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