（原标题：博通集成第三届董事会第十二次会议决议公告）
博通集成电路（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议由董事长Pengfei Zhang先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。
会议审议通过三项议案：一是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，内容详见上海证券交易所网站。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。二是《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。三是《关于调整董事会专门委员会委员组成的议案》，调整后的各专门委员会构成为：卢坤材、张翼、初家祥为董事会审计委员会委员，卢坤材为召集人；张翼、吴南健、SHU CHEN为董事会薪酬与考核委员会委员，张翼为召集人；吴南健、卢坤材、PENGFEI ZHANG为董事会提名委员会委员，吴南健为召集人。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
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