新天绿能: 新天绿能第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：新天绿能第六届董事会第一次会议决议公告）

新天绿色能源股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年8月26日召开，会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议由董事长曹欣先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于本公司2025年半年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于本公司2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年中期）的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过了《关于审阅本公司截至2025年6月30日止中期业绩公告、中期报告、2025年半年度报告摘要及报告的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。审计委员会认为，公司2025年半年度报告真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

5. 审议通过了《关于本公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过了《关于收购崇礼建投华实风能有限公司、张北建投华实风能有限公司股权的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。新天绿色能源股份有限公司董事会2025年8月26日。