环旭电子: 董事会秘书制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书制度（2025年8月））

环旭电子股份有限公司董事会秘书制度旨在规范董事会秘书行为，完善公司法人治理结构。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》和《公司章程》制订。

公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理及信息披露等，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，且不得有法律法规规定的禁止情形。

董事会秘书主要职责包括：与证券监管机构沟通联络，负责信息披露事务，协调投资者关系，筹备组织会议，确保信息保密，管理公司市值，关注媒体报道，组织培训，监督董事和高管合规，管理股票及其衍生品种变动事务等。

董事会秘书由董事会聘任，任期三年，可连聘连任。解聘需有充分理由，出现特定情形时应在一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，董事长或指定人员代行职责，空缺超3个月的，董事长代行并在6个月内完成聘任。

本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。