（原标题：福耀玻璃2025年第一次临时股东大会会议资料）
福耀玻璃工业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年9月16日召开。会议主要内容包括2025年中期利润分配方案、修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》、修改《董事局议事规则》、修改《独立董事制度》、修改《独立董事现场工作制度》、修改《股东大会网络投票实施细则》、修改《对外担保管理制度》、修改《关联交易管理制度》及选举两名独立董事。
2025年中期利润分配方案为：每股分配现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金股利人民币2,348,769,178.80元（含税），占当期合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润的48.88%。公司不进行送红股和资本公积金转增股本。
《公司章程》修改内容主要包括：公司名称、法定代表人、股东权利、董事局组成及职责、股东会召集及表决程序、关联交易及对外担保管理等方面。此外，公司拟选举LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和程雁女士为第十一届董事局独立董事，以保障公司正常运作并符合相关法规要求。两位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，并通过上海证券交易所审核无异议。
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