海螺水泥: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。安徽海螺水泥股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月26日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨军先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》规定。会议审议通过了本公司2025年上半年总经理工作报告、2025年半年度报告及其摘要，以及截至2025年6月30日止半年度业绩公告，该议案已由董事会审核委员会审阅并同意提呈董事会审议。还审议通过了截至2025年6月30日止六个月分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。审议通过2025年度中期利润分配方案，派发每股0.24元（含税）中期股息，派发总额为126649万元（含税）。审议通过关于修订公司相关治理制度的议案，对包括总经理办公会议事规则、独立董事工作制度等在内的11项治理制度进行了修订。特此公告。安徽海螺水泥股份有限公司董事会2025年8月26日。

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