（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-058
广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月20日通过邮件形式送达全体董事。会议由董事长范小平先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
会议审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》。广东天瑞德新材料有限公司作为公司的参股子公司，自成立以来市场开拓未达预期目标。为优化资源配置、降低管理运营成本，经全体股东共同协商，一致同意对其进行注销，并由清算组负责办理后续清算、注销等相关事宜。该议案已通过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会2025年8月27日。
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