（原标题：景津装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告）
景津装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年8月26日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事张大伟主持，应出席董事6人，实际出席6人，其中非独立董事董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席，书面委托非独立董事杨名杰代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。
会议审议通过了两项议案：一是《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票；二是《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，详情请见公司同日在指定媒体披露的相关公告，表决结果同样为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过上述议案，并同意提交公司董事会审议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。景津装备股份有限公司董事会2025年8月27日。
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