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兴欣新材: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-26 17:58:29

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

绍兴兴欣新材料股份有限公司将于2025年9月11日14:00召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号公司研发楼二楼大会议室。会议由第三届董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2025年9月4日。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月11日9:15至15:00。审议事项包括修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订公司部分治理制度等议案，其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年9月9日，现场参会食宿交通费用自理。

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