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福蓉科技: 董事会战略与投资委员会议事规则内容摘要

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2025-08-26 17:56:25

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（原标题：董事会战略与投资委员会议事规则）

四川福蓉科技股份公司董事会设立战略与投资委员会，负责研究、制定公司长期发展战略，对重大投资、融资、资本运作等事项进行可行性研究并提出建议。委员会由五名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，委员需符合任职条件，任期与董事会一致。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程，定期召开会议，会议决议须经全体委员过半数通过。会议可采用现场或通讯方式召开，会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限10年。委员会决议须报董事会审议，实施过程中应跟踪检查，确保执行合规。本议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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