健麾信息: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：605186证券简称：健麾信息公告编号：2025-024 上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年8月26日上午以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，董事长戴建伟主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议并通过了以下议案：1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，根据相关法规编制了2025年半年度报告全文及其摘要；2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，编制了截至2025年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告；3、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；4、审议通过《关于修订＜上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；5、审议通过《关于修订＜上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则＞的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关文件。上海健麾信息技术股份有限公司董事会2025年8月27日