兴欣新材: 半年报董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：半年报董事会决议公告）

绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年8月26日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长叶汀主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，确认募集资金存放与使用符合相关要求，不存在违规行为。

3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》，将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及修订22项制度并新增《独立董事专门会议工作制度》，其中部分子议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年9月11日召开临时股东大会。

会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。