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垒知集团: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-26 15:27:39

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

垒知控股集团股份有限公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议由董事会召集，股权登记日为2025年9月9日。会议审议事项包括：选举第七届董事会非独立董事（5人）和独立董事（3人），采用累积投票制；修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》及《募集资金管理办法》等6项议案，均为特别表决事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议对中小投资者表决结果单独计票。现场会议地点为厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼会议室。

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