（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
垒知控股集团股份有限公司将于2025年9月16日下午15:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月16日。股权登记日为2025年9月9日。会议审议事项包括选举第七届董事会非独立董事和独立董事，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理办法、关联交易管理办法及募集资金管理办法。其中，非独立董事应选5人，独立董事应选3人，采用累积投票方式选举。上述第3至8项议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者的表决结果将单独计票并公开披露。现场登记时间为2025年9月15日上午8:30至12:00，下午14:30至17:30，地点为厦门市思明区湖滨南路62号建设科技大厦11楼证券部。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会务联系方式为联系电话0592-2273752，联系人万樱红。
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