杭汽轮Ｂ: 九届十九次董事会决议公告(英文）内容摘要

（原标题：九届十九次董事会决议公告(英文））

股票代码：200771 股票简称：杭汽轮B 公告编号：2025-82

杭州汽轮动力集团有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告。董事会成员及公司确认公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日在公司汽轮动力大楼304会议室召开，9位董事全部出席并投票（其中独立董事张和杰、徐永斌及董事潘晓辉、王少龙通过通讯方式投票）。监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，合法有效，由董事长叶中主持。

会议审议通过以下议案：

一、2025年半年度报告及其摘要。议案以9票赞成、0票反对、0票弃权通过。董事会检查讨论了2025年半年度报告，认为报告真实完整地反映了报告期内（2025年1月1日至6月30日）的财务状况和经营成果。董事会对报告的准确性、真实性、完整性承担连带责任。详情见公司于2025年8月26日在http://www.cninfo.com.cn披露的公告（公告编号：2025-84/2025-85）。

二、关于协议租赁房地产的议案。议案以9票赞成、0票反对、0票弃权通过。为确保公司资产高效利用，方便控股子公司生产经营，同意将公司位于拱墅区东新路1188号汽轮动力大楼2层、5层、8层，临平区康欣路608号制造基地总装车间辅助跨车间，以及燃气轮机试车中心部分办公和车间（建筑面积3784.36平方米）租赁给控股子公司杭州汽轮新能源有限公司、杭州汽轮机械设备有限公司、杭州汽轮铸造有限公司和杭州燃创汽轮机械有限公司，租期自2025年7月1日至2026年12月31日。

可供查阅文件：第九届董事会第十九次会议决议。

杭州汽轮动力集团有限公司董事会 2025年8月26日