证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2025-068 深圳市名家汇科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年8月25日在深圳市南山区召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：1. 《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整；2. 《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，反映募集资金存放与使用实际情况；3. 逐项审议通过《关于修订公司重大治理制度的议案》，包括关联交易管理制度、委托理财管理制度等7项制度修订，并提交股东大会审议；4. 逐项审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》，涉及内部控制评价制度、反舞弊及举报制度等11项制度修订；5. 逐项审议通过《关于废止公司部分治理制度的议案》，废止信息披露委员会实施细则、董事监事津贴管理制度；6. 审议通过《关于改选第五届董事会非独立董事的议案》，李太权先生辞职，推荐王奕深先生为非独立董事候选人；7. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月11日召开。
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