（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）
拓荆科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：一是同意公司2025年半年度报告及摘要；二是同意公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告；三是同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；四是同意首次公开发行股票超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时将剩余首发超募资金用于永久补充流动资金，该事项需提交股东大会审议；五是同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格为94.09元/股，并作废部分已授予尚未归属的限制性股票共43.3944万股；六是确认2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，可归属数量为160.0572万股，分两批次办理归属登记；七是暂不召开股东大会审议超募资金相关事项。会议由董事长吕光泉主持，监事和高级管理人员列席。
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