（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300167 证券简称：ST迪威迅 公告编号：2025-061 深圳市迪威迅股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2025年8月25日召开，应出席董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长季红女士主持。会议审议通过三项主要议案。首先，审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。其次，审议通过《关于修订公司章程的议案》，旨在进一步完善公司治理，并授权公司管理层办理相关事宜。最后，审议通过《关于修订部分公司内部制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、公司独立董事工作制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金制度、制定董事和高级管理人员薪酬管理制度、修订董事会各委员会工作细则以及制定会计师事务所选聘制度。上述议案均需提请公司股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网。
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