宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告）

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月22日召开，会议审议并通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》的议案，认为报告真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

2. 审议通过了《公司2025年半年度计提资产减值准备》的议案。

3. 审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

4. 审议通过了《取消监事会并修订<公司章程>》的议案，拟取消监事会并对《公司章程》有关条款进行修订。

5. 审议通过了多项修订议案，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、股东大会累积投票实施细则、股东大会网络投票实施细则、控股股东行为规范、信息披露管理制度、对外投资管理办法、关联交易管理办法、募集资金使用管理办法、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、董事薪酬制度、会计事务所选聘制度、董事会各委员会议事规则、总裁工作细则、董事会秘书工作细则、内部控制制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、外部信息报送和使用管理制度、内幕信息知情人登记制度、突发事件处理制度、独立董事年报工作制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、高管人员薪酬管理办法、债券募集资金使用管理办法等。

6. 审议通过了《制订<宝泰隆新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>》的议案。

7. 审议通过了《召开公司2025年第三次临时股东大会相关事宜》的议案，拟于2025年9月10日召开临时股东大会。

所有议案均获得全体董事一致通过。