（原标题：亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告）
亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。会议通知于2025年8月15日以邮件、电话方式发出，应出席董事6名，实际出席6名，其中3名董事以通讯表决方式出席。公司总经理汪超先生等高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。
会议审议通过了三项议案：
审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，包括修订《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《现金管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理规定》《筹资管理制度》。各子议案均获得6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果。
亿嘉和科技股份有限公司董事会于2025年8月26日发布此公告。
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