海正药业: 浙江海正药业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江海正药业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告）

浙江海正药业股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年8月22日召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于计提资产减值准备的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于前期会计差错更正的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 2025年半年度报告及摘要，同意9票，反对0票，弃权0票。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

4. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会工作规定》废止。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5. 关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。涉及多项制度的制定、修订和废止，其中部分制度需提交股东大会审议。

6. 关于公开转让全资子公司浙江省医药工业有限公司100%股权的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。拟以43,000.00万元作为公开挂牌底价。

7. 关于辉正国际有限公司投资设立巴西子公司的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。计划投资500万雷亚尔设立全资子公司。

8. 关于对外捐赠事项的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。向新疆维吾尔自治区红十字基金会捐赠药品，市场价值约214.06万元。

9. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。定于2025年9月10日下午14:00召开。