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凤凰光学: 凤凰光学股份有限公司审计委员会实施细则（2025年修订）内容摘要

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2025-08-26 07:29:01

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（原标题：凤凰光学股份有限公司审计委员会实施细则（2025年修订））

凤凰光学股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年修订）旨在明确审计委员会职责权限，规范运作，完善公司治理结构。实施细则共六章三十一条，主要内容包括：审计委员会是董事会下设专门委员会，成员由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督评估内外部审计工作，审核财务信息及其披露，监督评估内部控制，协调管理层与外部审计机构沟通。实施细则明确了会议召开规则，要求每季度至少召开一次例会，会议需三分之二以上委员出席方能举行，决议需全体委员过半数通过。实施细则还规定了信息披露要求，公司应在披露年度报告时同步披露审计委员会履职情况。本细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会。凤凰光学股份有限公司董事会，2025年8月26日。

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