中微半导: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

中微半导体（深圳）股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长杨勇先生主持，应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：取消监事会并修订公司章程及相关议事规则，修订公司内部治理制度，制定H股发行上市后生效的公司章程及相关议事规则，修订及制定H股发行上市后生效的内部治理制度，选举楚军红女士为独立非执行董事，调整董事会专门委员会名称及组成人员，确定公司董事角色，聘任联席公司秘书及授权代表，投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险，提请召开2025年第二次临时股东会，聘任杨勇先生为公司总经理，吴新元先生为董事会秘书，聘任LIU ZEYU先生、李振华先生、陈晓先生、龙卫先生、陈武先生为公司副总经理，李振华先生为财务总监。上述议案均获得全体董事一致通过，部分议案需提交股东会审议。