（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2025-068 深圳市名家汇科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年8月25日在深圳市南山区召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于修订公司重大治理制度的议案》、《关于修订公司其他治理制度的议案》、《关于废止公司部分治理制度的议案》、《关于改选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，李太权先生因个人工作岗位变动将不再担任非独立董事，新兴集团推荐王奕深先生为第五届董事会非独立董事候选人。公司将于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。深圳市名家汇科技股份有限公司董事会2025年8月26日。
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