（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）
北京双杰电气股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年8月25日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案。
首先，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，该报告已在巨潮资讯网披露。其次，审议通过废止《监事会议事规则》的议案，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案将提交股东大会审议。再次，审议通过修订《公司章程》的议案，修订内容涉及多个条款，并将提交股东大会审议。
此外，会议还审议通过了制定及修订公司治理制度的议案，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度，其中部分制度需提交股东大会审议。会议还审议通过设立香港全资子公司并对外投资的议案，拟投资金额不超过3.7亿元；审议通过投资建设翁牛特旗40万千瓦源网荷储一体化项目的议案，总投资约28亿元；审议通过取消部分担保额度及为控股子公司提供担保的议案，担保额度总计不超过253,000万元；审议通过使用公积金弥补亏损的议案，拟使用法定盈余公积和资本公积共计333,631,900.19元弥补亏损；最后，审议通过提议召开2025年第三次临时股东大会的议案。
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