汇川技术: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

深圳市汇川技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长朱兴明主持，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于审议2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于审议2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于与关联方共同投资设立产业投资基金的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱兴明、宋君恩回避表决。

4. 审议通过《关于第六期股权激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，相关董事回避表决。

5. 审议通过《关于第六期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过《关于第六期股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过《关于注销第六期股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过《关于第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

9. 审议通过《关于第六期股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

10. 审议通过《关于注销第六期股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

11. 审议通过《关于第七期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

12. 审议通过《关于第七期股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

13. 审议通过《关于注销第七期股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。